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问题

跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监

跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生，金融机构应重点结合（）风险，关注客户是否存在单位时间内多次涉及抗跨境异常交易报告等情况。

A行业风险
B业务风险
C地域风险
D职业风险

参考答案

参考解析：

分类：反洗钱考试综合练习题库

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