可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试题库,农村信用社考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(


根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),哪种情况下,应将相关账户作为重点监测对象( )

  • A同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的
  • B同一个人为多个单位的法定代表人(或负责人)的
  • C多个单位的联系电话.地址等信息相同的
参考答案
参考解析:

暂无解析

分类:反洗钱考试题库,农村信用社考试题库