金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给

金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

• AA、未按照规定建立反洗钱内控制度的；
• BB、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；
• CC、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；
• DD、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；
• EE、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；
• FF、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。