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问题

下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易(


下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易()

  • AA、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
  • BB、自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
  • CC、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
  • DD、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
参考答案
参考解析:

暂无解析

分类:会计业务题库,银行合规考试题库