热门：

可学答题网 > 问答 > 银行合规考试题库,农村信用社考试题库

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

问题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；

AA、20－50万元
BB、50－200万元
CC、5－50万元
DD、50－500万元

参考答案

参考解析：

暂无解析

分类：银行合规考试题库,农村信用社考试题库

编辑推荐

请写出HE1702a电水壶的4个主要功能卖点。..

统计调查所搜集的原始资料是指（）..

2000年9月，美国政府开通的（）网站，标志着世界级的中央政府.....

《素问.咳论》认为引发咳嗽的主要病因是（）。..

患者男性，12岁，因发热、头痛入院治疗，疑诊为乙型脑炎，需.....

超浓相调压阀的作用（）。..