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中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关()课题研究部署安排,组织金融


中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关()课题研究部署安排,组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下,利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。

  • A“银行卡业务反洗钱风险”
  • B“非面对面业务反洗钱风险”
  • C“面对面业务洗钱风险”
  • D“网银业务洗钱风险&rdquo
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分类:反洗钱考试综合练习题库