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金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理


金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

  • A大额交易
  • B洗钱
  • C恐怖主义活动
  • D其他违法犯罪活动
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