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问题

下列支付交易属于可疑交易的是（）

下列支付交易属于可疑交易的是（）

A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B金融机构内部频繁的资金调拨。
C自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。
D企业有时收付与企业经营特点明显不符。

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分类：反洗钱考试综合练习题库

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